Weidong Guan é acusado de envolvimento em um esquema ‘amplo’ de lavagem de dinheiro para beneficiar a si mesmo e ao meio de comunicação de direita.
Um alto executivo do Epoch Times, um meio de comunicação conservador com sede em Nova York conhecido por suas críticas ferozes ao governo chinês, foi preso por seu suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.
Weidong “Bill” Guan, diretor financeiro do canal, é acusado de ter participado de um “esquema transnacional amplo” para lavar pelo menos US$ 67 milhões em fundos obtidos ilegalmente para beneficiar a si mesmo e à empresa, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em Segunda-feira.
Sob a gestão de Guan, membros da equipe “Make Money Online” da empresa usaram criptomoedas para comprar dezenas de milhões de dólares em receitas de crimes, incluindo benefícios de seguro-desemprego obtidos de forma fraudulenta que foram carregados em cartões de débito pré-pagos, disse o DOJ.
Os funcionários então usaram informações pessoais roubadas para abrir contas bancárias e de criptomoeda para transferir os rendimentos ilícitos, que foram posteriormente lavados através de outras contas bancárias mantidas pelo Epoch Times e Guan, de acordo com promotores federais.
Os promotores disseram que as acusações não estão relacionadas às atividades de coleta de notícias do Epoch Times.
“Quando os bancos levantaram questões sobre os fundos, Guan alegadamente mentiu repetidamente e alegou falsamente que os fundos provinham de doações legítimas à empresa de comunicação social”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams.
“As acusações de hoje reflectem o compromisso contínuo deste gabinete de aplicar vigorosamente as leis contra aqueles que facilitam a fraude através do branqueamento de capitais e de proteger a integridade do sistema financeiro dos EUA.”
Guan, 61 anos, de Secaucus, Nova Jersey, enfrenta uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e duas acusações de fraude bancária.
A acusação mais grave acarreta pena máxima de 30 anos de prisão.
O advogado de Guan, Ariel Werner, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Em comunicado, o Epoch Times disse que tem “um princípio orientador que eleva a integridade em suas negociações acima de tudo”.
“A empresa pretende e irá cooperar totalmente com qualquer investigação que lide com as alegações contra o Sr. Guan”, disse a empresa.
“Entretanto, embora o Sr. Guan seja inocente até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável, a empresa o suspendeu até que o assunto seja resolvido.”
O Epoch Times, afiliado ao movimento espiritual Falun Gong, foi fundado em 2000 para fornecer uma plataforma de oposição ao Partido Comunista Chinês.
Nos últimos anos, o meio de comunicação tornou-se conhecido por promover visões de direita, incluindo teorias de conspiração infundadas.
Desde 2016, o meio de comunicação tem apoiado fortemente o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, inclusive por meio de publicidade pró-Trump no Facebook.