EXCLUSIVO
Operação secreta revela como o político comprou centenas de casas no exterior com um salário de US$ 13.000 por ano.
O ex-ministro da Terra de Bangladesh, Saifuzzaman Chowdhury, gastou mais de US$ 500 milhões em imóveis de luxo em Londres, Dubai e Nova York, mas não declarou seus ativos no exterior em suas declarações de imposto de renda de Bangladesh, revelou a Unidade Investigativa (I-Unit) da Al Jazeera.
A I-Unit foi disfarçada ao Reino Unido para investigar como Chowdhury, de 55 anos, de uma família poderosa na cidade portuária de Chittagong, acumulou um império imobiliário apesar do limite anual de US$ 12.000 como parte das leis monetárias do país sobre o valor que um cidadão pode retirar de Bangladesh.
O Dr. Shahdeen Malik, advogado da Suprema Corte de Bangladesh, disse à Al Jazeera que a constituição do país afirma claramente que os políticos devem declarar seus ativos no exterior.
As autoridades de Bangladesh congelaram suas contas bancárias e agora estão investigando as alegações de que Chowdhury lavou milhões de dólares no Reino Unido.
Chowdhury era um aliado próximo da primeira-ministra destituída Sheikh Hasina, que fugiu de Bangladesh em agosto depois que centenas de pessoas foram mortas quando as forças de segurança reprimiram os protestos estudantis.
Após a saída de Hasina, as autoridades de Bangladesh iniciaram uma investigação sobre alegações de corrupção generalizada em seu governo.
Desde então, o banco central de Bangladesh congelou as contas bancárias do ex-ministro da Terra, Chowdhury, e de sua família, enquanto a Comissão Anticorrupção do estado iniciou uma investigação sobre alegações de que ele havia adquirido ilegalmente “milhares de crore taka” (centenas de milhões de dólares) e lavado os valores no Reino Unido.
Nossa investigação sobre o #MinistrosMilhões descobre como um poderoso político de Bangladesh construiu um império imobiliário de meio bilhão de dólares.
Conheça o interior da casa de Saifuzzaman Chowdhury, avaliada em US$ 14 milhões, em Londres, onde ele revela sua riqueza oculta para nossas câmeras ocultas.
Assistir: foto.twitter.com/rByTyzrcuU— Investigações da Al Jazeera (@AJIunit) 18 de setembro de 2024
A investigação da I-Unit revelou que Chowdhury conseguiu comprar 360 casas somente no Reino Unido desde 2016.
As leis contra lavagem de dinheiro consideram que políticos de alto escalão e funcionários do governo apresentam alto risco de corrupção, pois sua riqueza pode ser roubada de fundos estatais ou subornos pagos para obter contratos governamentais.
O corretor imobiliário de Londres, Ripon Mahmood, apresentou os repórteres secretos da Al Jazeera a uma rede de consultores de Londres que ajudaram Chowdhury a construir seu império imobiliário: Charles Douglas Solicitors LLP, que atuou em seu nome no refinanciamento de mais de 100 empréstimos imobiliários; Paresh Raja, que fez centenas de empréstimos por meio de sua empresa Market Financial Solutions e seus outros negócios; e Rahul Marde, do banco cingapuriano DBS, que também emprestou dinheiro ao ministro.
Como político de alto escalão, ele teria sido classificado como pessoa politicamente exposta (PEP) e exigiria escrutínio extra e verificações rigorosas ao lidar com agentes imobiliários, bancos, credores e advogados no Reino Unido.
Em resposta às descobertas, Chowdhury disse à Al Jazeera que os fundos usados para comprar suas propriedades no exterior vêm de empresas legítimas fora de Bangladesh, das quais ele é proprietário há anos.
Chowdhury fugiu de Bangladesh em agosto e afirma ser alvo de uma “caça às bruxas” com motivação política contra pessoas associadas ao governo anterior.
Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, Paresh Raja, DBS Bank e Ripon Mahmood disseram à Al Jazeera que realizaram verificações robustas de combate à lavagem de dinheiro em Chowdhury. Eles também disseram que seus fundos vieram de negócios legítimos e de longa data nos Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Reino Unido, não em Bangladesh.
Os consultores dizem que os eventos recentes em Bangladesh não eram informações disponíveis para ninguém que realizasse verificações históricas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou Conheça Seu Cliente, que são procedimentos padrão para instituições financeiras.
A Unidade Investigativa da Al Jazeera segue o rastro dos Milhões do Ministro para descobrir como Chowdhury construiu seu império imobiliário de meio bilhão de dólares.