Os promotores dos EUA acusam duas dúzias de pessoas por suposto esquema de lavagem de dinheiro de US$ 50 milhões.
Os promotores dos Estados Unidos acusaram duas dezenas de pessoas por um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo banqueiros paralelos chineses e o cartel de drogas mexicano de Sinaloa.
As casas de câmbio clandestinas chinesas ajudaram o cartel a lavar US$ 50 milhões em receitas do tráfico de drogas geradas pela importação de grandes quantidades de fentanil, cocaína e metanfetamina entre 2019 e 2023, disse o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em um comunicado na terça-feira.
A rede com sede na Califórnia supostamente tornou os rendimentos gerados nos EUA acessíveis aos membros do cartel no México e em outros lugares, disse o DOJ.
Os traficantes de drogas fizeram parceria com casas de câmbio clandestinas para aproveitar a alta demanda por dólares americanos por parte de cidadãos chineses que usam canais informais para movimentar fundos para fora da China, o que proíbe transferências anuais acima de US$ 50 mil, disseram os promotores.
“O vendedor de dólares americanos fornece informações de identificação de uma conta bancária na China com instruções para o investidor depositar moeda chinesa (renminbi) nessa conta. Assim que o proprietário da conta vir o depósito, uma quantia equivalente em dólares americanos será liberada ao comprador nos Estados Unidos”, disse o DOJ.
Os 24 arguidos enfrentam acusações de conspiração para distribuição de cocaína e metanfetamina e crimes de branqueamento de capitais.
Policiais apreenderam US$ 5 milhões em receitas de narcóticos, 137 kg de cocaína, 42 kg de metanfetamina e 3.000 pílulas de ecstasy durante a investigação, de acordo com o DOJ.
“A ganância implacável e a busca por dinheiro são o que impulsiona os cartéis de drogas mexicanos, responsáveis pela pior crise de drogas da história americana”, disse a administradora antidrogas Anne Milgram.
“A lavagem do dinheiro das drogas dá ao cartel de Sinaloa os meios para produzir e importar seu veneno mortal para os Estados Unidos”, acrescentou Milgram.
“A principal prioridade operacional da DEA é salvar vidas americanas, derrotando os cartéis e aqueles que apoiam as suas operações.”
O Ministério da Segurança Pública da China disse numa publicação nas redes sociais na quarta-feira que também prendeu uma pessoa suspeita de envolvimento em “lavagem de dinheiro relacionada com drogas” após uma denúncia dos EUA. “Este caso é um recente caso bem-sucedido de cooperação antidrogas sino-americana”, disse o ministério na plataforma de mídia social Weibo.