Os fundos estacionados por indivíduos e empresas indianas em bancos suíços caíram 70% em 2023.
Zurique:
Os fundos estacionados por indivíduos e empresas indianas em bancos suíços, incluindo através de sucursais locais e outras instituições financeiras, caíram drasticamente em 70 por cento em 2023, para um mínimo de quatro anos de 1,04 mil milhões de francos suíços (9.771 milhões de rupias), segundo dados anuais do centro da Suíça. banco mostrou hoje.
O declínio nos fundos agregados de clientes indianos com bancos suíços pelo segundo ano consecutivo, depois de atingir o máximo de 14 anos de CHF 3,83 mil milhões em 2021, foi em grande parte impulsionado por uma queda acentuada nos fundos detidos através de obrigações, títulos e vários outros recursos financeiros. instrumentos.
Além disso, o montante em contas de depósito de clientes e fundos mantidos através de outras agências bancárias na Índia também diminuiu significativamente, mostraram os dados.
Estes são números oficiais comunicados pelos bancos ao Banco Nacional Suíço (SNB) e não indicam a quantidade do muito debatido alegado dinheiro negro detido pelos indianos na Suíça. Estes números também não incluem o dinheiro que os indianos, os NRI ou outros possam ter em bancos suíços em nome de entidades de países terceiros.
O montante total de CHF 1.039,8 milhões, descrito pelo SNB como “passivos totais” dos bancos suíços ou “valores devidos” aos seus clientes indianos no final de 2023, incluía CHF 310 milhões em depósitos de clientes (abaixo dos CHF 394 milhões em 2022). -final), CHF 427 milhões mantidos através de outros bancos (abaixo dos CHF 1.110 milhões), CHF 10 milhões (abaixo dos CHF 24 milhões) através de fiduciários ou trustes, e CHF 302 milhões como ‘outros valores devidos a clientes na forma de títulos, títulos e vários outros instrumentos financeiros (abaixo de CHF 1.896 milhões).
O montante total atingiu um máximo recorde de quase 6,5 mil milhões de francos suíços em 2006, após o qual tem estado principalmente numa trajetória descendente, exceto por alguns anos, incluindo 2011, 2013, 2017, 2020 e 2021, de acordo com dados do SNB.
Embora todas as quatro componentes tenham diminuído durante 2019, o ano de 2020 registou uma queda significativa nos depósitos de clientes, enquanto se registou um aumento em todas as categorias em 2021. Durante 2022, apenas o segmento fiduciário registou um aumento.
De acordo com o SNB, os seus dados relativos ao “passivo total” dos bancos suíços para com clientes indianos têm em conta todos os tipos de fundos de clientes indianos em bancos suíços, incluindo depósitos de particulares, bancos e empresas. Isto inclui dados de sucursais de bancos suíços na Índia, bem como passivos não relacionados com depósitos.
Por outro lado, as «estatísticas bancárias de localização» do Banco de Compensações Internacionais (BIS), que foram descritas no passado pelas autoridades indianas e suíças como uma medida mais fiável para os depósitos de indivíduos indianos em bancos suíços, mostraram um declínio de quase 25 por cento durante 2023 nesses fundos para 70,6 milhões de dólares (663 milhões de rupias).
Caiu 18 por cento em 2022 e mais de 8 por cento em 2021, depois de ter aumentado quase 39 por cento em 2020.
Este valor tem em conta depósitos, bem como empréstimos de clientes não bancários indianos de bancos domiciliados na Suíça e apresentou um aumento de 7 por cento em 2019, depois de ter diminuído 11 por cento em 2018 e 44 por cento em 2017.
Atingiu um pico de mais de 2,3 mil milhões de dólares (mais de 9.000 milhões de rupias) no final de 2007.
As autoridades suíças sempre defenderam que os activos detidos por residentes indianos na Suíça não podem ser considerados “dinheiro negro” e apoiam activamente a Índia na sua luta contra a fraude e a evasão fiscais.
Uma troca automática de informações em questões fiscais entre a Suíça e a Índia está em vigor desde 2018. Neste quadro, foram fornecidas pela primeira vez às autoridades fiscais indianas informações financeiras detalhadas sobre todos os residentes indianos que têm contas em instituições financeiras suíças desde 2018. setembro de 2019 e isso está sendo seguido todos os anos.
Além disso, a Suíça tem partilhado ativamente detalhes sobre relatos de indianos suspeitos de terem cometido irregularidades financeiras após a apresentação de provas prima facie. Essa troca de informações ocorreu em centenas de casos até agora.
Os fundos globais de clientes estrangeiros, incluindo instituições, diminuíram para CHF 983 mil milhões (mais de Rs 92 lakh crore) em 2023, face a CHF 1,15 biliões no final de 2022.
Em termos de activos, os clientes indianos representavam 1,46 milhões de francos suíços no final de 2023, marcando um declínio de 63 por cento em relação ao ano anterior e o nível mais baixo em mais de duas décadas.
Isto incluiu taxas de clientes indianos no valor de cerca de CHF 188 milhões, acima dos CHF 164 milhões no final de 2022.
Enquanto o Reino Unido liderou as paradas de dinheiro de clientes estrangeiros em bancos suíços com CHF 254 mil milhões, foi seguido pelos EUA (CHF 71 mil milhões) no segundo lugar e pela França (CHF 64 mil milhões) no terceiro lugar.
Estes três foram seguidos no top 10 pelas Índias Ocidentais, Alemanha, Hong Kong, Singapura, Luxemburgo e Guernsey.
A Índia ficou em 67º lugar, abaixo do 46º lugar no final de 2022.
O Paquistão também registou uma queda para 286 milhões de francos suíços (de 388 milhões de francos suíços), enquanto o Bangladesh testemunhou uma queda acentuada de 55 milhões de francos suíços para 18 milhões de francos suíços.
Tal como na Índia, a questão do alegado dinheiro negro nos bancos suíços tem sido uma batata quente política também nos dois países vizinhos.
(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)